本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第四届董事会第二十八次会议于2008年6月6日通过决议，定于2008年6月30日召开公司2007年度股东大会。此次会议公告《柳州两面针股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议暨召开公司2007年度股东大会的公告》(编号：临2008-16)刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和2008年6月7日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　　一、 本次股东大会收到的临时提案

　　2008年6月18日，公司董事会收到张玉麒等6位截止2008年6月

　　17日合计持有公司股票10，552，838股(占公司总股本的3.52%)的无限售条件流通股股东的书面临时提案：

　　1、关于调整2007年度利润分配预案的提案

　　要求修改董事会2007年度的利润分配预案，提议将每10股派发现金7.70元(含税)调整为以2007年度可分配利润向全体股东每10股送5股并派发现金红利2.00元(含税)。

　　2、关于调整中信证券股票出售方案的提案

　　要求修改原股东大会通过的 “不低于90元/股的价格出售中信证券不超过1200万股的方案”(注：送股后2400万股，中信证券于2008年4月24日10送10股除权后的出售价为45.00元)，提议调整为不低于30.00元/股适时出售中信证券不超过2400万股，并由股东大会授权公司管理层行使，有效期自本次股东大会通过之日起至2008年12月31日止。

　　(注：2008年1月8日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司管理层出售部分中信证券股票的议案》，授权公司管理层自授权之日起6个月内以不低于90元/股的价格，出售中信证券不超过1200万股。相关决议刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和2008年1月9日的《上海证券报》。)

　　根据《公司法》第一百零三条和《柳州两面针股份有限公司章程》第五十三条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”的规定，上述第1、2项议案提交本次股东大会审议。

　　此外，本次股东大会全部议案增加网络投票表决方式，因此本次会议采用现场表决与网络表决相结合的方式。

　　二、 本次会议网络投票的实施细则

　　1、网络投票时间：2008年6月30日9：30—11：30和13：00—15：00；

　　2、投票方式：公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

　　3、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。

　　4、参与网络投票的操作流程

　　5、买卖方向为“买入投票”

　　6、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号， 1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：

　　7、表决意见

　　8、投票举例

　　股权登记日持有“两面针”股票的投资者对公司第一个议案投同意票，其申报如下：

　　如果投资者对第一个议案投反对票，其申报如下：

　　9、特别说明

　　2006年公司股改时，第一大股东柳州市财政局做出了关于业绩增长方面的承诺。2007年10月柳州市财政局将持有的两面针股份划转给柳州市国资委持有时，柳州市国资委表示将遵守有关股改承诺。因此在2007年度股东大会上柳州市国资委将对关于每10股派7.7元(含税)的利润分配预案投赞成票，即柳州市国资委持有的5557.38万股将对议案6投赞成票。

　　除上述事项外，本次股东大会的其他事项不变，敬请广大投资者留意。

　　特此公告。

　　柳州两面针股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年6月18日